证券代码：688313     证券简称：仕佳光子       公告编号：2023-021

         河南仕佳光子科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的日期：2023 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产

业园研发楼二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      22

普通股股东所持有表决权数量                        182,981,166

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票

与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东

大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                    反对                 弃权

 股东类型                 比例                   比例                比例

           票数                   票数                  票数

                      （%）                  （%）               （%）

普通股     182,803,405   99.9028   175,061    0.0956   2,700     0.0016

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                    反对                 弃权

 股东类型                 比例                   比例                 比例

           票数                    票数                 票数

                      （%）                  （%）                （%）

普通股     182,803,405 99.9028      175,061   0.0956    2,700    0.0016

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                   反对                      弃权

股东类型                 比例                  比例                  比例

          票数                  票数                    票数

                     （%）                 （%）                 （%）

普通股     182,803,405 99.9028   132,066     0.0721    45,695    0.0251

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                 反对                 弃权

 股东类型                 比例                比例              比例

           票数                 票数                   票数

                      （%）               （%）             （%）

普通股     182,803,405 99.9028   132,066    0.0721    45,695     0.0251

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                 反对                    弃权

 股东类型                 比例                比例                   比例

           票数                 票数                    票数

                      （%）               （%）                  （%）

普通股     182,803,405 99.9028   132,066    0.0721     45,695    0.0251

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                 反对                    弃权

 股东类型                 比例                比例                   比例

           票数                 票数                    票数

                      （%）               （%）                  （%）

普通股     182,803,405 99.9028   175,061    0.0956      2,700    0.0016

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                 反对                   弃权

 股东类型

            票数        比例       票数        比例         票数           比例

                           （%）                 （%）                    （%）

    普通股      182,803,405 99.9028     175,061   0.0956        2,700    0.0016

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意                  反对                    弃权

    股东类型                   比例                  比例                     比例

                 票数                  票数                  票数

                           （%）                 （%）                    （%）

    普通股      182,803,405 99.9028     175,061   0.0956        2,700    0.0016

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意                  反对                    弃权

    股东类型                   比例                  比例                     比例

                 票数                  票数                      票数

                           （%）                 （%）                    （%）

    普通股      182,803,405 99.9028     175,061    0.0956       2,700    0.0016

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                  反对                    弃权

案

          议案名称                  比例                  比例                 比例

序                     票数                  票数                  票数

                                （%）                 （%）                （%）

号

      《关于公司

      薪酬方案的议

      案》

      《关于公司

      薪酬方案的议

      案》

      《关于公司

      分配方案预案

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他均为普通决议事项，已获出

席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上

通过。

三、    律师见证情况

 律师：张宽、张晓腾

  河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表

决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

 特此公告。

                    河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

     报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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